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同力水泥于 6 月 2 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì) 2017 年度第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于選舉何毅敏先生為公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理的議案》。同意選舉何毅敏先生為公司董事長(zhǎng),聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理。
同力(352.5元/噸,0%)水泥于 6 月 2 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì) 2017 年度第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于選舉何毅敏先生為公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理的議案》。同意選舉何毅敏先生為公司董事長(zhǎng),聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理。
??同力水泥2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
??(一)關(guān)于解除張偉董事的議案:
??表決結(jié)果為:326,907,035 股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;0 股反對(duì),0 股棄權(quán),審議通過(guò)本議案,同意解除張偉董事職務(wù)。
??(二)關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
??本議案采用累積投票制,表決結(jié)果為
??1、何毅敏,326,907,035 股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%,符合《公司章程》中規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn),何毅敏當(dāng)選 為公司第五屆董事會(huì)董事,任期與第五屆董事會(huì)相同。
??2、宋向軍,326,907,035 股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%,符合《公司章程》中規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn),宋向軍當(dāng)選 為公司第五屆董事會(huì)董事,任期與第五屆董事會(huì)相同。
??同力水泥第五屆董事會(huì) 2017 年度第五次會(huì)議決議公告
??董事會(huì)會(huì)議審議情況
??(一)關(guān)于選舉何毅敏先生為公司董事長(zhǎng)的議案 為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),公司董事會(huì)選舉何毅敏先生為公司董事長(zhǎng),按照 本公司章程的規(guī)定,同意何毅敏先生為公司法定代表人。 表決結(jié)果:經(jīng)舉手表決,9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)該議案。
??(二)關(guān)于聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理的議案 為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),公司董事會(huì)同意聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理。 表決結(jié)果:經(jīng)舉手表決,9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)該議案。
??(三)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案 經(jīng)舉手表決,9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事 會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》。
??何毅敏個(gè)人履歷
??何毅敏,男,1964 年 11 月出生,中共黨員,管理學(xué)碩士、工程碩士、教授級(jí)高工。
??1981.09 至 1984.07 沈陽(yáng)黃金?茖W(xué)校采礦專業(yè),大學(xué)?茖W(xué)習(xí);
??1984.08至 1987.05 河北省壽王墳銅礦坑口采掘技術(shù)員、爆破隊(duì)隊(duì)長(zhǎng);
??1987.05 至 1988.09焦作電廠鍋爐分廠檢修技術(shù)員;
??1988.09 至 1990.01 焦作電廠生產(chǎn)技術(shù)科助理工程師,廠團(tuán)委副書(shū)記;
??1990.01 至 1998.03 焦作電廠電力設(shè)備修造分公司,歷任副經(jīng)理、黨支部書(shū)記、經(jīng)理;
??1998.03 至 1998.08 焦作電廠電力集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理;
??1998.08 至 2000.09 焦作電廠副廠長(zhǎng)兼電力集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨總支書(shū)記;
??2000.09 至 2003.04 鄭州電力機(jī)械廠廠長(zhǎng)兼黨委書(shū)記;
??2003.04 至2005.11 鶴壁電廠二期工程籌建處主任(鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司);
??2005.113至 2008.06 南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨總支副書(shū)記;
??2008.06 至2008.09 南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨總支副書(shū)記,南陽(yáng)鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記;
??2008.09 至 2010.11 南陽(yáng)鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記,南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);
??2010.11 至2013.05 南陽(yáng)鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記,南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);
??2013.05 至 2014.11 鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理,鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記;
??2014.11 至 2015.04 鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理,鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記;
??2015.04 至今鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理,鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記,鶴壁萬(wàn)和發(fā)電有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
??未在本公司任職,與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股票,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》、《“構(gòu)建 誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
??宋向軍個(gè)人履歷
??宋向軍,男,1965 年 6 月出生,中共黨員,工學(xué)碩士。
??1982.09 至 1990.06清華大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)學(xué)習(xí),獲工學(xué)學(xué)士、工學(xué)碩士;
??1990.06 至 1997.08 安玻公司錐加工車間技術(shù)主管、總師辦職員;
??1997.08 至 2005.08 安彩集團(tuán)彩玻一廠,歷任車間主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)(主持工作);
??2005.08 至 2006.08 安彩集團(tuán)成都電子玻璃有限公司總經(jīng)理兼黨委書(shū)記;
??2006.08 至 2007.09 安彩高科工藝部副部長(zhǎng)(廠長(zhǎng)待遇)(其間:2007.07 至 2007.09 兼任安玻公司副總經(jīng)理);
??2007.09至 2009.03 安彩高科彩玻四廠廠長(zhǎng);
??2009.03 至 2011.03 鄭州拓洋實(shí)業(yè)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理;2010.01 至 2011.03 鄭州拓洋實(shí)業(yè)有限公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理;
??2011.03 至今鄭州拓洋實(shí)業(yè)有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理。
??未在本公司任職,與持有公司百分之五以上股份的股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股票,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》、《“構(gòu)建 誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。